Банки заплатят рекордно высокие штрафы за нарушение закона по FATCA

МОСКВА. После того как президент России Владимир Путин подпишет одобренный Советом Федерации закон о применении американского антиотмывочного закона FATCA российскими банками, последние могут быть оштрафованы на рекордные суммы - до 1 мнл рублей,- пишут «Известия».

Штраф грозит банку в случае отправки данных о клиенте американским властям в нарушение запрета ЦБ. Закон написан таким образом, что российские ведомства - Центробанк, Росфинмониторинг и Федеральная налоговая служба (ФНС) - будут знать о российских счетах американских клиентов гораздо больше, чем американские налоговики.

По американскому закону FATCA иностранные банки, работающие с американскими налогоплательщиками, должны начать передавать такие сведения об американских клиентах с 1 июля 2014 года, а о юрлицах - со II квартала 2015 года. Неисполнение требований грозит отечественным банкам особыми удержаниями со стороны Налоговой службы США (IRS) - при проведении российским банком операции через корсчет американского банка ведомство будет взимать 30% от сумм операций американского клиента. Переговоры по присоединению России к FATCA были заморожены в марте из-за украинского кризиса. Чтобы обезопаситься от 30-процентных взысканий, кредитные организации регистрируются в IRS - к системе подключились уже несколько десятков российских банков.