18 августа 2016 09:42
ЕКАТЕРИНБУРГ. Адвокат и директор частной компании, обвиняемые в совершении денежных переводов заграницу с использованием подложных документов, предстанут перед судом в Свердловской области, сообщают в региональном следственном комитете.
В 2013 году 33-летняя директор компании и 32-летний адвокат переводили средства со счетов нескольких фирм-«однодневок», зарегистрированных в Екатеринбурге, на счета зарубежных банков - в Латвию и Гонконг.
«За осуществление незаконных банковских операций по подложным документам о якобы заключенных договорах поставки строительного оборудования сообщники получали вознаграждение в размере не менее 0,65 процентов от суммы каждой проведенной операции. В действительности же, никакое оборудование в Россию из-за рубежа фактически не поставлялось. Фиктивные договоры заключались с зарубежными организациями, зарегистрированными на территории Великобритании и КНР, указанные фирмы фактически не осуществляли коммерческую деятельность», - поясняют в следкоме.
Учредителями зарубежных фирм являлись граждане стран, имеющих статус офшорных зон (Республика Панама и Республика Белиз). В сумме свердловчане перевели более 1,5 миллиарда рублей.
Дело направлено на рассмотрение в Верх-Исетский районный суд.
© Служба новостей «АПИ»
В Екатеринбурге появится уникальный скейт-парк
В Екатеринбурге нанесут 336 тысяч квадратных метров разметки
В Екатеринбурге отопительный сезон завершат 12 мая
Вечные огни Екатеринбурга готовы ко Дню Победы
