Бывший глава казначейства банка «Траст» задержан полицией

МОСКВА. Бывший глава казначейства - зампредседателя правления банка «Траст», подозреваемый в хищении денежных средств кредитной организации, задержан столичной полицией, - сообщили АПИ в пресс-службе МВД России.

«В ходе расследования уголовного дела установлено, что подозреваемые из числа руководителей ОАО «Национальный банк «Траст» вступили в сговор, направленный на хищение средств, привлекаемых банком от физических и юридических лиц, посредством их вывода из кредитного учреждения по фиктивным договорам займа на подконтрольные организации, зарегистрированные на территории других государств. Так, с 2012 по 2014 год они заключили фиктивные кредитные договоры с рядом юридических лиц, зарегистрированных на территории Кипра, по которым перевели более 7 млрд рублей, а также более 118,3 млн долларов США», - сообщила официальный представитель МВД России Елена Алексеева.

Затем под видом предоставления займов деньги были похищены - перечислены на счета подконтрольных руководству банка лиц, в том числе находящихся за рубежом. По этому факту в апреле и мае 2015 года было возбуждено два уголовных дела, которые попадают под статью 159 УК РФ (мошенничество). Сейчас они соединены в одно производство для дальнейшего расследования.

«В скором времени следствие планирует выйти в Тверской районный суд Москвы с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения», - рассказала Алексеева.

© Служба новостей «АПИ»
Опубликовано по материалам ИА «Свердловское областное агентство политической информации».