Переданы в суд уголовные дела в отношении руководителей трех предприятий Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ. 16 сентября. Сотрудники Управления по борьбе с налоговыми преступлениями ГУВД Свердловской области, в ходе реализации оперативной информации, провели проверки на трех предприятиях Среднего Урала — ОАО «Комбинат мясной «Екатеринбургский», ООО «Магистраль» (Качканар) и ОАО «Племзавод «Пионер» (Талица). По результатам проверок были возбуждены несколько уголовных дел в отношении руководителей этих предприятий,— сообщил АПИ пресс-секретарь ГУВД Валерий Горелых.

Так, Главное следственное управление ГУВД области по итогам проверки на ОАО «Комбинат мясной «Екатеринбургский» возбудило уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов). Были собраны доказательства причастности к этому преступлению и.о. гендиректора предприятия Николая Исаева. В ходе расследования установлено, что по состоянию на август 2004 года мясокомбинат имел задолженность по уплате налогов и сборов в бюджеты разных уровней на общую сумму свыше 11 млн. рублей; на эту сумму было выставлено требование налогового органа об уплате налогов. Руководство ЕМК знало, что при поступлении денег на расчетные счета предприятия они будут принудительно изыматься на погашение долга. По версии следствия, с целью сокрытия более чем 8,5 млн. рублей, руководители производили расчеты с контрагентами, минуя расчетные счета предприятия. Также установлено, что между ОАО ЕМК и ООО «Комбинат мясной «Екатеринбургский» были заключены два договора займа на 60 млн. и 32 млн. рублей. По данным следствия, господин Исаев направил в адрес ООО письма с просьбой о перечислении денег на расчетные счета третьих лиц — кредиторов ОАО, но более поздней очереди, нежели налоговый орган. Таким образом, Исаев, имея возможность погасить долг перед государством, этого не сделал, а использовал средства на общехозяйственные цели, оплату услуг сторонних организаций и другие расходы. В настоящий момент ему предъявлено обвинения в сокрытии денежных средств в крупном размере. Уголовное дело направлено из ГСУ ГУВД области в Чкаловский районный суд Екатеринбурга.

По той же статье УК (ч.2 ст. 199) следственный отдел ОВД Качканара возбудил уголовное дело в отношении руководителя ООО «Магистраль» Владимира Огибенина. Предприятие задолжало в бюджеты всех уровней в общей сложности 146 млн. рублей (по состоянию на 1.01.2005 г.). Установлено, что с января по декабрь 2004 года Владимир Огибенин проводил вексельные расчеты с контрагентами, минуя расчетные счета своего предприятия, где находились инкассовые поручения. Несмотря на крупный долг предприятия, руководитель умудрялся предоставлять займы взаимозависимым юридическим и физическим лицам. Владимиру Огибенину предъявлено обвинение в сокрытии денежных средств на общую сумму свыше 50 млн. рублей. Большую часть этой суммы — 36 млн. рублей — он вернул в ходе расследования.

В отношении руководителя ОАО «Племзавод «Пионер» Александра Лисицына следственным отделом Талицкого ОВД возбуждено уголовное дело сразу по трем статьям УК РФ — 196 (неправомерные действия при банкротстве), 312 (неправомерные действия с арестованным имуществом) и 201 (злоупотребление служебным положением). С января 2004 по январь 2005 он произвел незаконное отчуждение средств племзавода в пользу ООО «Агрохолдинг «Уральский бекон» и ОАО «Агроплемсоюз», учредителем которых сам же и являлся. Это вызвало увеличение неплатежеспособности племзавода. Кроме того, Александр Лисицын в апреле 2004 года незаконно и безвозмездно передал в «Агроплемсоюз» здания, сооружения и другое имущество племзавода балансовой стоимостью более 42 млн. рублей. К тому моменту все имущество завода уже было арестовано из-за большой задолженности предприятия. Завод мог пользоваться им, но не имел права его отчуждать, растрачивать, передавать физическим и юридическим лицам. Общий ущерб, причиненный действиями Лисицына государству, составил свыше 192 рублей.

По данным Валерия Горелых, расследование этих уголовных дел также закончено. Руководителям предприятий предъявлены обвинения, материалы дел переданы в суды.