Николай Винниченко провел совещание по ситуации в финансовой сфере

ЕКАТЕРИНБУРГ. 3 февраля. Полпред Президента РФ в УрФО Николай Винниченко провел совещание по ситуации в финансовой сфере региона.

Как сообщили АПИ в пресс-службе уральского полпредства, участники совещания обсудили вопросы организации взаимодействия и результаты совместной деятельности в сфере борьбы с экономическими преступлениями. Также были выработаны меры по совершенствованию контроля и надзора за выполнением юридическими и физическими лицами требований законодательства России о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, финансовых расследований и взаимодействия в этой сфере органов исполнительной власти.

В течение 2008 года в УрФО правоохранительным органам удалось выявить, в том числе во взаимодействии с МРУ Росфинмониторинга по УФО, более шестисот преступлений, предусматривающих уголовную ответственность за легализацию доходов, полученных преступным путем. Наибольшее количество таких преступлений совершено в Свердловской и Челябинской областях, Ханты-Мансийском автономном округе. По уголовным делам, возбужденным по признакам отмывания преступных доходов, сумма легализованных средств составила более 600 млн. руб.

Специалистами МРУ Росфинмониторинга по УФО в 2008 году совместно с правоохранительными органами региона проведено около 1800 проверок и 160 финансовых расследований. С использованием материалов МРУ Росфинмониторинга по УФО правоохранительными органами возбуждено 197 уголовных дела, 43 — направлены в суды. В рамках надзорной деятельности Межрегиональным управлением на начало 2009 года поставлены на учет 1407 организаций. Проведено 208 проверок поднадзорных структур, в ходе которых установлены 1369 нарушений требований Федерального закона о противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Дополнительно выявлены сомнительные операции и сделки на общую сумму около 10 миллиардов рублей. Вынесено 94 постановления в отношении организаций и должностных лиц о назначении административного наказания.

Участники совещания отметили качественное взаимодействие Межрегионального управления с территориальными правоохранительными органами в системе мер по организации противодействия «отмыванию» преступных доходов и финансированию терроризма. МРУ Росфинмониторинга по УФО, по информации руководителя УФСБ России по Свердловской области, оказало существенную помощь в борьбе с коррупцией, хищением бюджетных средств, финансированием терроризма и экстремизма. Руководитель ГУ МВД России по УрФО сообщил о возросшем уровне взаимодействия органов внутренних дел и МРУ Росфинмониторинга по УФО с момента согласования регламента взаимного обмена информацией, в том числе в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

В итоге участники совещания отметили необходимость внести коррективы в планы работы, представляемые органами исполнительной власти, касающиеся организации противодействия коррупции, финансированию терроризма и «отмыванию» денег, с учетом сложившейся обстановки в финансовой и криминальной сферах.