В этом году в Свердловской области выявлено 320 налоговых преступлений

ЕКАТЕРИНБУРГ. 24 декабря. Управление по борьбе с налоговыми преступлениями (УНП) ГУВД области выявило с начала года 320 налоговых и сопутствующих экономических преступлений,— сообщил АПИ пресс-секретарь ГУВД области Валерий Горелых. Итоги оперативно-служебной деятельности УНП за 11 месяцев этого года были подведены на оперативном совещании, прошедшем накануне в главке под председательством заместителя начальника ГУВД Рауиля Абсолямова.

В ходе расследования преступлений был установлен нанесенный государству ущерб — он составил 1 млрд. 404 млн. 419 тыс. 600 рублей. Из этой суммы 1 млрд. 321 млн. 686 тыс. 500 рублей уже возмещены в бюджеты всех уровней. Таким образом, с каждого рубля, затраченного государством на содержание одного сотрудника УНП, возвращено в бюджет свыше 100 рублей.

По материалам УНП следственными подразделениями ГУВД области в этом году возбуждено 199 уголовных дел, в том числе 156 — за налоговые преступления (среди них 50% относятся к категории тяжких и совершенных в особо крупном размере). Установлено 120 лиц, совершивших такие преступления, 52 из них уже привлечены к уголовной ответственности. В суды направлено 85 дел по 142 составам преступлений.

Так, 28 октября в суд направлено 2 уголовных дела в отношении директора и главного бухгалтера фирмы «Сфера». Они, занимаясь оборотом металлопроката, уклонились от уплаты НДС путем необоснованного применения налогового вычета — включив в бухгалтерскую отчетность реквизиты несуществующих предприятий. Нанесенный государству ущерб составил свыше 4790 тыс. рублей. Он был полностью возмещен путем наложения ареста на имущество предприятия. 26 ноября в суд направлено уголовное дело в отношении директора предприятия «Горизонт». Предприятие, предоставлявшее коммунальные услуги юридическим и физическим лицам, имело крупную задолженность по налогам и сборам. Директор предприятия проводил расчеты с контрагентами через кассу, минуя расчетные счета своей организации. Таким образом были скрыты денежные средства на сумму 2554 тыс. рублей, за счет которых должна была погашаться задолженность по налогам и сборам. В ходе расследования нанесенный государству ущерб был возмещен в полном объеме.

Как отметил Валерий Горелых, всего в 2004 году в судах было рассмотрено 19 уголовных дел по налоговым преступлениям, вынесено 9 обвинительных приговоров. Однако в большинстве случае виновные получили условные сроки наказания. В этом отношении приговор Чкаловского федерального суда Екатеринбурга можно назвать в своем роде прецедентом.

Так, по результатам проверки ООО «Компания «Уралтранс» УНП ГУВД возбудило сразу 3 уголовных дела за уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах. Директор фирмы Николай Ефимов заключил от имени компании агентский договор с ООО «Турман-М». Согласно ему, директор «Турман-М» обязался за вознаграждение совершать от своего имени, но в интересах и за счет «Компании «Уралтранс», юридические и иные сделки. Так, были заключены договора на поставки импортной офисной мебели с Департаментом по нефти, газу и минеральным ресурсам ХМАО, ОАО «Ханты-Мансийский банк», Комитетом по управлению муниципальным имуществом Ханты-Мансийска, Управлением Свердловской железной дороги, ООО «Уралинвестстрой», ООО «Дэкстр», ООО «Уралтрансстройсервис» и рядом других организаций. Совершались сделки только после разрешения Ефимова, который получал по каждой из них отчеты и давал указания расплатиться с конкретным контрагентом. Впоследствии с целью сокрытия незаконной деятельности и ухода от уплаты налогов Ефимов распорядился продать или переименовать «Турман-М», и в апреле 2003 года эта фирма была перерегистрирована на подставное лицо. Ефимов умышленно уклонился от уплаты НДС в особо крупном размере на сумму свыше 8 млн. 441 тыс. рублей путем непредоставления декларации в соответствующий налоговый орган. В ходе следствия он полностью признал свою вину. В 2002 году Ефимов уже привлекался к уголовной ответственности за подобное преступление, но получил условный срок. На это раз Чкаловский федеральный суд учел степень общественной опасности незаконной деятельности Ефимова и 16 декабря приговорил его к 3 годам лишения свободы. Ефимов был взят под стражу в зале суда после оглашения приговора.