В Екатеринбурге вынесен приговор по делу о незаконном переводе валюты за границу

фото: АПИ

ЕКАТЕРИНБУРГ. 10 декабря 2020 года Октябрьский районный суд Екатеринбурга под председательством судьи Алены Хабаровой в присутствии гособвинителя вынес приговор трем членам группы, которые нелегально вывели за границу валюту в особо крупном размере. Незаконная деятельность была пресечена в результате совместных действий ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области, регионального УФСБ и представителей Уральской оперативной таможни. Об этом общественность и СМИ проинформировал пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.

По его сведениям, местный житель, 1977 года рождения, являясь организатором группы, и его подельники, в период с 2014 по 2018 год совершили незаконные операции по переводу за границу денежных средств в иностранной валюте на сумму более двух миллиардов рублей через подконтрольные им юридические лица и путем представления в банки Екатеринбурга документов, содержащих заведомо недостоверные данные. Затем деньги обналичивались.

По этому факту Главным следственным управлением ГУ МВД области было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного по пунктам «а», «б» части 3 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов) в отношении организованной группы из шести человек.

Ранее Октябрьским судом был вынесен приговор в отношении одного участника - женщины, заключившей досудебное соглашение. Она осуждена на три года условно. В розыск объявлены два члена группы - один на стадии расследования, второй - организатор, который скрылся в ходе рассмотрения судебного дела.

«По месту жительства подозреваемых и в арендованных офисных помещениях представители МВД провели обыски. Обнаружены учредительные документы, печати, штампы, электронные подписи, обеспечивавшие доступ к банковским счетам подконтрольных юридических лиц. Материалы уголовного дела насчитывали более 80 томов. В июне 2020 года ГСУ регионального главка полиции завершило расследование и передало материалы уголовного дела в районный суд для рассмотрения по существу. В итоге Евгений Пляскин приговорен к 5 годам лишения свободы, Наталья Устюгова - к 3, Никита Лукоянов - к 2. Все они также обязаны выплатить крупные штрафы. Отбывать наказание осужденные будут в колонии общего режима. Граждан взяли под стражу в зале суда», - отметил полковник Горелых.

Приговор в законную силу не вступил.

© Служба новостей «АПИ»