ЕКАТЕРИНБУРГ. С начала нынешнего года вступили в силу поправки к 15-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Для того чтобы соблюсти этот закон, банкиры вынуждены заставлять писать заявления всех тех, кто планирует обменять или купить валюту более чем на 15 тыс. рублей. Идентификация клиента не производится, если сумма меньше 15 тыс. рублей (или эквивалента этой суммы в другой валюте). В заявлениях указывается, является ли человек публичным должностным лицом.
Как пояснил АПИ практикующий юрист Роман Мылицын, по требованию законодательства банки должны идентифицировать своих клиентов при обмене валют.
«По отношению к физическому лицу в банке должны уточнить, фамилию, имя и отчество гражданина, дату рождения и данные документа, удостоверяющего личность. В принципе других документов от гражданина на сегодняшний момент не требуется. Кроме того, банки обязаны принимать все обоснованные меры по выявлению среди своих клиентов иностранных публичных должностных лиц, а также лиц, занимающих госдолжности в России», - рассказал юрист.
В пресс-службе банка 24.ру сообщили АПИ, что с пониманием относятся к нововведению, а написание заявления о том, что они не являются «публичным должностным лицом» не вызывает особого возмущения.
«Документ обязывает банки это делать и мы это делаем. В этом нет ничего страшного - это никак не мешает ни банкам, ни клиентам»,- подчеркнул пресс-секретарь банка «Кольцо Урала» Павел Кашпуров.
Кроме того, он добавил, что если валюта покупается для поездки зарубеж, а различные заявления смущают, то лучше всего взять с собой карту для безналичного расчета.
«Безнал ведь сегодня работает везде. А если есть острая необходимость в валюте и вы законопослушный гражданин, то не нужно ничего опасаться - внимательно читайте заявления, которые подписываете, и спокойно покупайте/продавайте валюту»,- добавил он.
Опубликовано по материалам ИА «Свердловское областное агентство политической информации».
На все майские праздники в Екатеринбурге отменили плату за парковку
Отопительный сезон в Екатеринбурге закончится 13 мая
Вклады свердловчан за год выросли на четверть
Площадка RCC EXTREME открывает новый сезон в Екатеринбурге
