Юристы «СКБ-банка» положительно оценивают мероприятия Центробанка по противодействию «отмыванию» доходов

ЕКАТЕРИНБУРГ. 14 марта. По мнению юристов «СКБ-банка», очередные мероприятия Центробанка, направленные на противодействие «отмыванию» доходов, полученных преступным путем, не ущемляют прав кредитных организаций и их добросовестных клиентов.

Как прокомментировала АПИ начальник отдела правового обеспечения банковских операций ОАО «СКБ-банк» Юлия Морозова, новые положения Центробанка в рамках мероприятий по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма можно признать положительными. Они не ущемляют прав надлежащих кредитных организаций и их добросовестных клиентов. Теперь, согласно этим изменениям, кредитная организация при получении платежного поручения о переводе денежных по договору займа вправе запросить у заимодавца ряд специальных документов. На основании этих документов можно определить, относится проводимая операция к подлежащим обязательному контролю, или нет.

Таким образом, инициатива Центробанка не ущемляет прав добросовестных клиентов и кредитных организаций и снижает риск развития «теневого» денежного оборота.