Уральские банки заинтересованы в противодействии нелегальному бизнесу — Евгений Болотин

ЕКАТЕРИНБУРГ. 19 апреля. Банки, заботящиеся о своей деловой репутации, заинтересованы в противодействии нелегальному бизнесу. Таких банков в Свердловской области подавляющее большинство, и все они отслеживают, являются ли их клиенты надежными,— заявил АПИ заместитель председателя Уральского банковского союза (УБС) Евгений Болотин.

Он отметил, что работа банков в этом направлении особенно активизировалась после принятия закона «О противодействии (отмыванию) доходов, полученных преступных путем». В частности, сейчас организация не сможет открыть счет или воспользоваться различными услугами в банке, не предъявив всех необходимых документов. Кроме того, банки отслеживают движение денежных средств и сообщают о подозрительных операциях в контролирующие органы.

Вместе с тем, пока, по словам Евгения Болотина, российские законы не предусматривает ограничений по открытию счета для организаций, если они не нарушают формального порядка. Изменения в законодательство пока только рассматриваются в Государственной думе. Ожидается, что, согласно им, банки получат право отказывать в открытии счета и обслуживании тем фирмам, которые вызывают у них подозрения.

Но даже в этой ситуации, подчеркнул Евгений Болотин, банки стараются сделать все возможное, чтобы выявить граждан и организации, занимающиеся нелегальным бизнесом. «Работать с такими клиентами для банков означает идти на репутационный риск,— заявил зампред УБС. — Серьезные финансовые учреждения не могут себе этого позволить».