Более 300 тысяч долларов пытался провезти тюменец через таможню Кольцово в Екатеринбурге

фото: Pexels

ЕКАТЕРИНБУРГ. Более 9 миллионов рублей штрафа пришлось заплатить жителю Тюменской области за нарушение правил провоза через таможенную границу 300 тысяч долларов наличными, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

Еще в апреле 2021 года Кольцовские таможенники обнаружили в багаже прилетевшего из ОАЭ россиянина 300 тысяч долларов. После регистрации на рейс пассажир заполнил таможенную декларацию, но документы, подтверждающие законное происхождение наличных, предоставить не смог.

«По правилам, действующим с 4 февраля 2020 года, при пересечении границ Евразийского экономического союза следует не только декларировать наличные на сумму свыше 100 тысяч долларов США, но и необходимо представить документы, подтверждающие их происхождение», - пояснил начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский) Сергей Боровик.

Информация о приостановлении перемещения через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств была направлена в УФНС России по Свердловской области и в Межрегиональное управление федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу. Было возбуждено дело об административном правонарушении.

После полутора лет судебных разбирательств Ленинский районный суда города Екатеринбурга признал нарушителя виновным в осуществлении незаконных валютных операций. Размер штрафа по данному правонарушению составил 40 % от перевозимой суммы. В итоге только после того, как россиянин оплатил штраф в размере более девяти миллионов рублей, сотрудники налоговой службы вернули жителю Тюменской области 300 тысяч долларов.

Всего в 2022 году Кольцовские таможенники возбудили 353 дела об административных нарушениях по факту недекларирования или недостоверного декларирования наличных денежных средств при перемещении через таможенную границу. 

© Служба новостей «АПИ»