Регионы: Свердловская областьЧелябинская областьТюменская областьПермский край
Свердловская областьЧелябинская область

В России начали действовать поправки в «антиотмывочный» закон

11 января 2021 14:55
фото: АПИ
фото: АПИ

МОСКВА. В России начали действовать поправки в «антиотмывочный» закон, согласно которым государство усиливает контроль над оборотом наличных денег и безналичными расчетами, передают «РИА-Новости».

Так, теперь об операциях с наличными на сумму свыше 600 тысяч рублей будут сообщать в Росфинмониторинг. Также вводится обязательный контроль почтовых переводов, снятия наличных, начисленных на баланс мобильного телефона, если суммы превышают 100 тысяч рублей.

Подпадают под контроль и расчеты свыше трех миллионов рублей наличными и безналичными по сделкам с недвижимостью.

Теперь банки, согласно осенним разъяснениям ЦБ, будут обращать особое внимание на стоимость недвижимости, дробление ее стоимости, и стоимость неотделимых улучшений.
Как пояснял советник адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Олег Ушаков, по новым требованиям мониторингу подлежат любые операции с недвижимостью на указанную сумму.

По его словам, безусловной обязанности лица доказывать законность происхождения средств нет, и поправки такой обязанности на людей не накладывают.

«Однако организация, осуществляющая операции с имуществом, например, банк, при проведении процедуры идентификации как юридического, так и физического лица вправе запросить информацию об источниках происхождения имущества», - уточнил собеседник агентства.

По общему правилу, организации вправе запрашивать такую информацию в отношении клиентов с повышенной степенью риска, которая зависит от конкретных обстоятельств.
В случае, если сведения о сделке вызовут подозрения или потребуют дополнительных разъяснений, Росфинмониторинг может приостановить операцию на срок до 30 суток, а также направить информацию в правоохранительные или налоговые органы.

© Служба новостей «АПИ»

 





Оставить комментарий
Комментарии сайта
Вконтакте
Facebook
 
 
Вторник, 19 января 2021
 

Читайте также
Эксперты прокомментировали победу Екатеринбурга в конкурсе «Торговля России»
Сегодня 16:48 Эксперты прокомментировали победу Екатеринбурга в конкурсе «Торговля России»
Сбербанк запустил дополнение к полисам ОСАГО
Сегодня 16:03 Сбербанк запустил дополнение к полисам ОСАГО
Только 15% россиян получили премию по итогам прошлого года
Сегодня 11:55 Только 15% россиян получили премию по итогам прошлого года
Опубликован «Бюджет Свердловской области для граждан» на 2021 год
15 января 2021 17:38 Опубликован «Бюджет Свердловской области для граждан» на 2021 год