МОСКВА. Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации ЗАО «Уральская расчетная палата» («УРП»). Об этом говорится в сообщении регулятора.

По информации ЦБ, «Уральская расчетная палата» не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в части принятия надлежащих мер по идентификации клиентов. Правила внутреннего контроля кредитной организации не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. Кроме того, ЗАО «УРП» было вовлечено в проведение в крупных объемах сомнительных безналичных операций, в том числе в адрес нерезидентов.

В соответствии с приказом Банка России назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо назначения ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации, в соответствии с федеральными законами, приостановлены.

По величине активов ЗАО «УРП» на 1 июля текущего года занимало 874-е место в российской банковской системе.